KYC Définition.
Know Your Customer : identification et vérification de l'identité du client à l'entrée en relation puis en continu (document d'identité, détection du vivant, criblage PEP et sanctions). C'est le socle opérationnel de la LCB-FT pour tout PSP. En France, l'identification à distance s'appuie sur des prestataires de vérification certifiés (référentiel PVID de l'ANSSI) ou l'identité numérique.
Voir aussi
Où ce terme est employé
DossierAccepteur, acquéreur, PSPDossierAgents, distributeurs et banking-as-a-service : qui répond de quoiDossierLes paiements dans les pays nordiquesDossierLes paiements en SuèdeDossierLes paiements en Asie du Sud hors IndeDossierLes paiements en IndeDossierLe mobile money en AfriqueDossierLes paiements en Afrique de l'Ouest et australeDossierLes paiements aux Émirats arabes unisDossierLes paiements au GhanaDossierLes paiements dans le Golfe et au Moyen-OrientDossierLes paiements au Kenya