LCB-FT Définition.
Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : vigilance client (KYC/KYB), surveillance des opérations, déclarations de soupçon à Tracfin, gel des avoirs et filtrage des sanctions. Le paquet AML européen adopté en 2024 crée un règlement unique directement applicable et l'autorité AMLA à Francfort (montée en charge 2025-2028, supervision directe des acteurs les plus risqués). Les établissements de paiement figurent parmi les assujettis les plus contrôlés par l'ACPR.
Voir aussi
Où ce terme est employé
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